Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам.

Локация: #Москва.
Опыт: более 6 лет.
Зарплата: ₽. Обсуждается на собеседовании.
Компания: ПАО ВТБ.

Обязанности:
• Формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы);
• Организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода);
• Формирование по результатам анализа требований на доработку;
• Мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества;
• Проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ;
• Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков;
• Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
• Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
• Проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
• Подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов.

Требования:
• Высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое);
• Знание английского на уровне не ниже B2;
• Опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом;
• Опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества;
• Является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.

✈ контакт скрыт

#Офис