Генеральный директор / специальное должностное лицо по ПОД/ФТ / риск-менеджер

🔝ВАКАНСИЯ: Генеральный директор с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ / риск-менеджера
КОМПАНИЯ: контакт скрыт - Группа компаний Tranomica специализируется на торговле сырьевыми товарами, консалтинге и логистическом сопровождении.

☄️Закажи комплект: РЕЗЮМЕ, адаптированное под машинный поиск (ATS-системы) / СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО и правильно оформленный ПРОФИЛЬ hh и LinkedIn
📱 +7 963 970 64 70
👉контакт скрыт

✔️О роли
Вы возглавите компанию в качестве единоличного исполнительного органа и будете отвечать за ее деятельность по обмену цифровых валют. Мы рассматриваем вариант совмещения этой должности с функциями специального должностного лица по ПОД/ФТ или риск-менеджера: какую из функций вы возьмете на себя, определим по итогам собеседования, исходя из вашего опыта. Назначение директора, соответствующего требованиям закона и Банка России, необходимо для включения компании в реестр организаций, осуществляющих операции с цифровыми валютами.

✔️Обязанности директора:
Руководство текущей деятельностью Общества в качестве единоличного исполнительного органа.
Организация деятельности по обмену цифровых валют в соответствии с Федеральным законом № 282-ФЗ и нормативными актами Банка России.
Организация систем внутреннего контроля, управления рисками и ПОД/ФТ.
Представление интересов Общества перед Банком России, Росфинмониторингом, банками и контрагентами.
Заключение договоров, распоряжение имуществом и денежными средствами.
Управление персоналом.

✔️Обязанности по совмещаемой функции:
Вариант 1 «СДЛ по ПОД/ФТ»: Организация и контроль исполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг. Обучение сотрудников и подготовка отчётов о результатах внутреннего контроля.
Вариант 2 «Риск-менеджер»: Выявление, оценка и мониторинг операционных, правовых, регуляторных, ИТ- и ИБ-рисков, а также рисков, связанных с хранением цифровой валюты клиентов. Ведение реестра рисков, установление лимитов и контроль их соблюдения. Разработка внутренних документов по управлению рисками и подготовка отчетности для органов управления.

➡️КОНТАКТЫ:
https://hh.ru/vacancy/138643874?hhtmFrom=vacancy_search_list