AML Ongoing Monitoring / Transaction Monitoring Specialist

#vacancy #вакансия #cyprus #limassol #fintech #AML #EMI #remote
Company: Fintech//Neobanking/EMI
Location: Limassol
Employment: fulltime, office/hybrid/remote

Position: AML Ongoing Monitoring / Transaction Monitoring Specialist

🚀К__омпания - международная digital banking и payments-платформа для предпринимателей, стартапов, малого и среднего бизнеса и глобальных компаний.
Мы помогаем клиентам запускать и развивать международные операции: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до удобного управления трансграничными расчётами.__

🏦 Что предстоит делать:
-Поддерживать актуальное знание AML‑регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF)
-Проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов
-Выполнять ongoing CDD‑мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP‑скрининг
-Вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций
-Обеспечивать корректное и полное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных
-Управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты, проводить расследования и при необходимости эскалировать подозрительные кейсы

🎯 Что важно:
-Опыт работы в AML‑комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет
-Хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK
-Знание UK AML‑регуляций и ожиданий FCA к e‑money/финтех‑компаниям.
-Опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций
-Сильные аналитические и навыки подготовки отчётности
-Умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде

💡 Что предлагаем:
• Работа в международной финтех-среде
• Сильная регуляторная экспертиза
• Участие в развитии платежных продуктов
• Быстрые процессы и рост внутри команды
📩 Отклик / вопросы:
Telegram: контакт скрыт